Phạt 56 năm tù nhóm lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 23/6, Tòa án Nhân dân Khu vực 10 68Win Link Chính Chủ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Phùng Hữu Thịnh (30 tuổi), Lê Văn Phi (25 tuổi), Ngô Thanh Hậu (21 tuổi), Phạm Thế Sự (23 tuổi), Nguyễn Hữu Tiền (33 tuổi, cùng ngụ xã Trà Vong); Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình) và Hà Thị Tuyết Trinh (27 tuổi, ngụ xã Phước Vinh) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét xử, Tòa án Nhân dân Khu vực 10 68Win Link Chính Chủ tuyên phạt bị cáo Thịnh mức án 9 năm tù; bị cáo Phi và Hoàng cùng mức án 8 năm 6 tháng tù; các bị cáo còn lại cùng mức án 7 năm 6 tháng tù.

Trước đó, khoảng tháng 7/2024, do muốn làm việc nhẹ lượng cao nên Phùng Hữu Thịnh, Lê Văn Phi, Nguyễn Huy Hoàng, Ngô Thanh Hậu, Phạm Thế Sự, Hà Thị Tuyết Trinh và Nguyễn Hữu Tiền xuất cảnh sang Campuchia, xin vào làm việc tại công ty lừa đảo thuộc phòng C5, phía sau Casino Galaxy, TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Khi vào làm việc, các đối tượng biết đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc tên A Xin và người phụ nữ Việt Nam tên Tu Lip thành lập. Công ty này tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử dụ dỗ, lôi kéo nhiều người Việt Nam tham gia nạp tiền, vào app tình yêu đánh giá phim qua trang web nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại.

A Xin và Tu Lip tạo 5 nhóm Telegram, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm. Trong đó, bộ phận quản lý, hậu cần, hậu đài, chăm sóc khách hàng do Thịnh phụ trách có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, phát lương cho nhân viên, cung cấp tài khoản ngân hàng cho bị hại chuyển tiền vào và chiếm đoạt.

Thịnh được hưởng 5% tổng số tiền lừa đảo của công ty; Huy và Hoàng làm tổ trưởng 2 tổ quản lý, hướng dẫn nhân viên sale, hưởng lương 5% tổng số tiền lừa được của tổ do mình quản lý.

Các đối tượng còn lại làm nhân viên sale; nếu trong tháng lừa được trên 35 triệu đồng sẽ được hưởng 32%; nếu không đạt doanh số chỉ được hưởng lương 2 triệu đồng/tháng. Tất cả chi phí ăn, ở đều do công ty lo. Nhân viên có thể đi lại tự do hoặc xuất cảnh về Việt Nam.

Với app tình yêu đánh giá phim, khi bị hại đồng ý tham gia sẽ được nhân viên sale gửi đường link và hướng dẫn đăng ký tài khoản kết nối ngân hàng. Để lôi kéo người tham gia, nhân viên sale thường đưa ra các gói như: Vip 1 nạp 500 ngàn đồng đánh giá 10 bộ phim được hoa hồng 20%; Vip 2 nạp 2,5 triệu đồng đánh giá 10 bộ phim được hoa hồng 25%… Số tiền nạp càng nhiều được hưởng hoa hồng càng lớn, lên đến 45%.

Để tạo lòng tin rằng đầu tư có lợi nhuận, hậu đài sẽ cho người tham gia rút số tiền nhỏ của các lần đầu. Khi bị hại tiếp tục đầu tư vào các gói với số tiền cao hơn và yêu cầu được rút tiền, hậu đài viện nhiều lý do khác nhau để bị hại tiếp tục nạp tiền như đóng thuế thu nhập 68Win 11 đăng ký ngay, chuyển tiền sai cú pháp, tài khoản chưa đủ hạn mức để rút tiền; yêu cầu tiếp tục nạp tiền cho đến khi không còn khả năng và bị chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 11/2024, nhóm đối tượng thực hiện lừa đảo 7 bị hại với số tiền hơn 700 triệu đồng./.